על פי הנורמות המשפטיות הרוסיות, תושבי המדינה שהם ישויות משפטיות או יחידים העוסקים ביזמות פרטנית נדרשים לערוך דרכון עסקה בעת ביצוע עסקאות בפעילות כלכלית זרה.
הוראות
שלב 1
דרכון העסקה חייב להיערך על פי אותם חוזים המספקים תשלומים והעברות לחשבונות התושב עבור סחורות שיובאו או מיוצאו מ / משטחה של הפדרציה הרוסית, עבור עבודות / שירותים שניתנו; וגם, כאשר תושבים אלה מעניקים הלוואות במטבע חוץ או רוסי לתושבי חוץ.
רישום דרכון העסקה מתבצע על ידי הבנק המכיל את חשבונות התושב, שבגינם מבוצעות הסדרים, לבקשת התושב עצמו, מבוטאים בצורה דוקומנטרית (בקשה).
שלב 2
על מנת להוציא דרכון לעסקה, התושב מחויב, לא יאוחר מעסקת מטבע החוץ הראשונה במסגרת החוזה הנדון, למסור לבנק את המסמכים לעריכת דרכון העסקה. רשימת המסמכים כוללת: טפסים של דרכון העסקה, מולאו ומאושרים בהתאם; הסכם שעל בסיסו יבוצעו כל עסקאות מטבע החוץ; אישור לביצוע עסקאות מטבע חוץ על פי החוזה, שהושג מגוף בקרת המטבע הרלוונטי.
שלב 3
קיימת רשימה מצומצמת של מצבים בהם דרכון עסקה אינו נדרש, על אף שהתושב מבצע את הפעולות הנ"ל במסגרת פעילות כלכלית זרה. מקרים כאלה כוללים מצבים בהם הסכום הכולל של כל התשלומים וההעברות במסגרת החוזה (ההסכם) שנחתם אינו עולה על 50,000 דולר ארה"ב בשווה ערך לרובל לפי שער החליפין ביום ההמרה, או אם אנחנו מדברים על הסכם הלוואה עבור הסכום הכולל של לא יותר מ -5,000 דולר ארה"ב בשווה ערך לרובל ביום ההמרה.
