החל משנת 2012, ארגונים ששותפיהם הם חברות אנרגיה גדולות, חברות תקשורת או חטיבות אחזקות (למשל, הרכבת הרוסית) החלו לקבל מכתבים רשמיים מצד מקבליהם האמורים בדרישה לחשוף מידע על רשת הבעלים של החברה. בהקשר זה, מבלי להיכנס לדיון הנוכחי אודות חוקיות הדרישות שהועלו, בהתבסס על הוראתו של יו ר ממשלת הפדרציה הרוסית מספר VP-P13-9308 מיום 28 בדצמבר 2011, נתאר את הליך הצגת מידע כזה בצורת טבלה.
הוראות
שלב 1
בתחילה אנו מציינים את שמו המלא של הארגון שלגביו יש צורך לחשוף מידע אודות שרשרת הבעלים בו.
שלב 2
בחלק השמאלי של הטבלה אנו מכניסים מידע על ה- TIN, PSRN, שם הארגון, סוג הפעילות הכלכלית העיקרית שלו, שם הראש, כמו גם סדרת ומספר המסמך המוכיח את זהותו.
שלב 3
בחלק הימני של הטבלה אנו מזינים מידע על שרשרת בעלי הצד שכנגד, כולל הנהנים (כולל סופיים).
לאנשים שהם בעלי מניות או חברים בארגון, מלאים את השדות הבאים: שם מלא, כתובת רישום, סדרה ומספר תעודת הזהות, מעמד משפטי של האדם (מנהל, משתתף, בעל מניות, מוטב), מידע על תמיכה מסמכים המציינים את התאריך והמספר (תמצית מהמרשם המאוחד של ישויות משפטיות, פרוטוקול האסיפה הכללית וכו ').
לגופים משפטיים יש לציין את שם ה- TIN, OGRN, השם המלא או המקוצר, כתובת המיקום, המצב החוקי של האדם, מידע על המסמכים התומכים.
שלב 4
בסוף העמוד מצוין שמו המלא של ראש הארגון, מודבקת חתימתו, תאריך וחותם החברה.
