גילוי הונאה כולל פעולות או אמצעים הדרושים בכדי לאתר עובדות המוכיחות מעשים לא הולמים, התעללות וביצוע הונאה. פעולות חקירה אינן מעורבות בתהליך זה, שמטרתן להבהיר את שיטות הגניבה, הגודל והמניעים. הונאה נחשבת לקשה יותר לאיתור מאשר עבירות אחרות.
הוראות
שלב 1
החוקה קובעת כי המדינה מבטיחה את אחדות המרחב הכלכלי, תמיכה בתחרות, תנועה חופשית של סחורות ומשאבים פיננסיים, כמו גם חופש פעילות כלכלית. הונאה מהווה איום מיידי על הוראות אלה. נושאי המאבק בהונאה מסוגים שונים הופכים ליותר ויותר רלוונטיים, מכיוון שממוצע הפשעים מתרחב ומקבל צורות חדשות. לאחר המעבר ליחסי שוק, גדלה משמעותית פעילותם של אנשים המשתמשים בשיטות פליליות של העשרה ועסקים.
שלב 2
הטעיה הונאתית היא הסתרה מכוונת או עיוות של האמת במטרה להטעות אדם שבבעלותו כל רכוש. כדי להטיל אחריות על ארגון באחריות להונאה, יש לברר האם הוא נוצר באופן חוקי, האם כל ההליכים הנדרשים הועברו במהלך הקמתו, והאם פעילותו מתבצעת בכיוון המצוין באמנה. נושא ההונאה כולל התחשבות בנסיבות, הערכתן והקשר הסיבתי בין הפעולה לתוצאת הפשע.
שלב 3
כדי למשוך אדם להונאה, יש צורך לזהות את עובדת הפשע, כלומר לזהות ולחקור את הסימפטומים עד לרגע בו מתקבלות ראיות בלתי הפיכות להתעללות. החוקרים בוחנים את הסיבות לתסמינים. למרבה הצער, סימנים רבים אינם נראים לעין. גם אם הם נמצאים, לעתים קרובות מתעלמים מהם.
שלב 4
בפעילות הונאה, לעתים קרובות קשה להוכיח כי הסימנים והתסמינים הקיימים מעידים על עובדת פשע, ולא על טעות מכוונת. על מנת לפתוח בתיק פלילי באשמת פעולות מרמה, ברוב המקרים יש צורך להוכיח את יכולת ההשתנות של פעולות המוכיחות ביצוע עבירה. לכן, לאחר שאספת את כל העובדות והראיות התיעודיות, עליך לפנות למשטרה.
