בדיקת ההתנדבות של הגורם הנגדי-משפטי עמו מתכנן הארגון שלך לערוך הסכם היא אחת המשימות העיקריות של עורך הדין (המחלקה המשפטית, שירות הביטחון הפנימי) של החברה. נכון לעכשיו, האימות הסטנדרטי של שותף עתידי מתבצע על ידי בקשה ממנו מכלול מסמכי הכותרת המרכיבים האחרים, וכן על ידי ניתוח מידע אודותיו המתפרסם באתרים מיוחדים באינטרנט.
הוראות
שלב 1
אנו מבקשים מהגורם הנגדי-משפטי עמו מתכנן הארגון שלך לערוך הסכם בעתיד, להעתיק צבעים של סרטי הכותרת הבאים ומסמכי כותרת אחרים:
- מסמכים מכוננים של הארגון;
- אישור רישום ברשות המסים בשטח הפדרציה הרוסית;
- אישור על רישום מדינה של ישות משפטית;
- תעודה (ים) על ביצוע רישום בפנקס הישויות המשפטיות המאוחדות (אם קיימות האישורים / ת המקבילים);
- מסמך המאשר את סמכותו של ראש היישות המשפטית (החלטה, או פרוטוקול);
- צו בהנחת כהונה (או מינוי לתפקיד) של ראש ישות משפטית;
- צו על מינוי רואה החשבון הראשי של הארגון (או על הקצאת תפקידים, אם המנכ ל ורואה החשבון הראשי נמצאים באדם אחד);
- מכתב מידע מהגוף הטריטוריאלי של שירות הסטטיסטיקה הפדרלי של המדינה, המאשר את הימצאות הארגון במרשם הסטטיסטי של הגופים הכלכליים;
- תמצית מהמרשם המאוחד של ישויות משפטיות (רצוי שלא יאוחר מ- 30 יום מיום ההנפקה על ידי רשות המסים המורשית ועד למסמך זה מוגש לארגונך);
- מכתב מידע מהבנק אודות פתיחת חשבון שוטף;
- מסמך המאשר את סמכותו של האדם החותם על ההסכם (אם ההסכם לא נחתם על ידי ראש הישות המשפטית, יינתן ייפוי כוח).
שלב 2
אנו מנתחים מידע על הישות הצדדית-משפטית באתר שירות המס הפדרלי (סעיף שירותים אלקטרוניים - שירות האינטרנט "בדוק את עצמך ואת הצד שכנגד"), ובודק אותו עם נתונים מהעתקים סרוקים של מסמכים שהתבקשו מהצד שכנגד.
החיפוש בשירות האינטרנט הנ ל יכול להתבצע על ידי ה- TIN (GRN, OGRN) של הארגון, או לפי שמו (במקרה זה, יש צורך למלא את שדות הכתובת, תאריך הרישום ו נושא הפדרציה הרוסית).
מידע שניתן לגלות אודות הארגון המשתמש בשירות אינטרנט זה: TIN, KPP, PSRN (GRN), השם המלא והכתובת של הארגון שצוינו במסמכים המרכיבים אותו במהלך הקמתו ובעתיד, תאריך רישום המדינה החברה, מידע על תיקונים במסמכים המרכיבים ובמרשם המאוחד של ישויות משפטיות, נתונים על רישיונות שהתקבלו ורישום כמבוטחים בקרנות.
שלב 3
אנו לומדים בעזרת שירות חיפוש המסרים את אתר מגזין העלון לרישום המדינה ועל סמך תיק תיקי הבוררות באתר בית הדין לבוררות העליון מידע על האם נפתחו הליכי פשיטת רגל נגד הצד שכנגד.
שלב 4
בעזרת שירותי האתר של שירות המפקחים הפדרלי אנו בודקים האם מתנהלים הליכי אכיפה ביחס לארגון בו אתם מעוניינים או לא.
שלב 5
הצעדים האחרונים לאימות הצד שכנגד הם לברר את תוקפו או את פסולו של הדרכון של ראש ארגון הצד שכנגד (ובמידת האפשר, רואה החשבון הראשי) באמצעות שירות המידע "בדיקת תוקף הדרכון של אזרח האזרח הפדרציה הרוסית המאשרת את זהותו של אזרח הפדרציה הרוסית בשטח הפדרציה הרוסית "שפורסמה באתר שירות ההגירה הפדרלי, ובלבד שאנשים אלה הם אזרחי רוסיה.
